A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Creditum, voltada à investigação de uma organização criminosa responsável por fraudes em financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O esquema causou um prejuízo estimado em R$ 15 milhões.
A operação mobilizou 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal, que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Também foram executadas ordens judiciais para o sequestro e bloqueio de bens dos investigados.
Como o esquema operava
As investigações apontaram que o grupo fraudava financiamentos de veículos de luxo, aproveitando-se de descontos concedidos por benefícios fiscais. Após a aquisição, os veículos eram revendidos a terceiros, sem o conhecimento das instituições financeiras envolvidas.
O esquema era realizado por meio de empresas registradas em nome dos próprios investigados ou de “laranjas”. A organização criminosa falsificava documentos e contava com a conivência de funcionários e gerentes de bancos, além de diretores de concessionárias.
O nome da operação, “Creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”, em referência à prática de transferir veículos adquiridos fraudulentamente a novos compradores, sem realizar a devida transferência de propriedade.
Consequências jurídicas
Os envolvidos poderão responder por crimes como fraude em obtenção de financiamento, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 21 anos de reclusão.
